Незаконное предпринимательство!!!
Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Камчатскому краю проведена проверка в рамках материала, зарегистрированного в КУСП за № 293 от 02.02.2017 года, по результатам которой установлено, что в период 2016 года гражданка З., не зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, заключила с потерпевшими в результате ДТП более 43 договоров цессий. Предметом данных договоров являлось переуступка в пользу гражданки З. Л. В. права требования со страховых компаний возмещения вреда, причиненного потерпевшим в результате ДТП. В соответствии с п. 3.1 указанных договоров цессии гражданка З. Л. В. приняла на себя обязательства по организации, оплате и ремонту поврежденных транспортных средств Цедентов.
Таким образом, в качестве оплаты по договорам цессии гражданка З. Л. В. приняла на себя обязательства по оказанию Цедентам услуг по ремонту (восстановлению) техники, за что в качестве вознаграждения получила права требования возмещения ущерба со страховых компаний.
Впоследствии, указанные договоры цессии приняты судом в качестве основания для удовлетворения исковых требований гражданка З. Л. В. о взыскании денежных средств со страховых компаний.
Согласно справок об исследовании документов №3/43-13 от 31.05.2017, №3/43-27 от 15.08.2017, проведенного в отношении гражданки З. Л. В. специалистом-ревизором ГДПиР отдела №1 УЭБ и ПК УМВД России по Камчатскому краю, на основании судебных решений по гражданским делам за период с 01.01.2016 по 25.05.2017 со страховых обществ СПАО «Ингосстрах» и ПАО «СК «Росгосстрах» в пользу граждански З. Л.В взыскано и фактически перечислено 2.579.161,00 руб. на возмещение материального ущерба, 481.000,00 руб.-за расходы на оплату услуг оценки, 604.106,70 руб.- за услуги представителя, 1.200.271,50 руб. штрафа, 2.451.571,86 руб. – неустойки.
В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, доходом в крупном размере признается доход, превышающий 2250000 рублей. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере влечет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 171 УК РФ.
Опрошенная в присутствии адвоката гражданка З. Л.В. пояснила, что целью осуществления вышеуказанной деятельности извлечение прибыли. Данную деятельность гражданка З. Л.В. осуществляла на систематической основе.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ от 18.11.2004 №23 «О судебной практике по делам о незаконной деятельности понимается систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которые осуществляются самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя Под доходом в ст. 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов.
Таким образом, действия гражданка З. Л.В. носят признаки предпринимательской деятельности и подлежат квалификации по ч.1 ст. 171 УК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 151 УПК РФ, предварительное расследование по уголовным делам предусмотренным с. 1 ст. 171 УК РФ, проводит дознавателями органов внутренних дел.
На основании изложенного и соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ указанный материал был направлен по подследственности в адрес УМБ России по г. Петропавловску-Камчатскому для принятия решения в порядке предусмотренном ст. 145. УПК РФ.
28.08.2017 года дознавателем ОД УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело №11701300001001881 по ч. 1 ст. 1 УК РФ «Незаконная предпринимательская деятельность» в отношении гражданки З. Л.В.